Executando verificação de segurança...
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Pode ser ingenuidade da minha parte.
Mas acredito que o modelo de partida precisa de mais parâmetros de entrada.
Pra identificar transações fraudulentas em um modelo padrão usa-se conferência de informações. Supondo análise de bancada, um ser humano olhando paras as informações.

  • Há muitas compras no mesmo comprador? Isso indica suspeita?
  • Há volume excessivo de itens na compra que indique fraude?
  • Há histórico de fraude pro ip/computador solicitante?
  • O nome comprador é diferente do nome registrado para documento do comprador?
  • Volume de compras anormal?

Note que o modelo apresentado parece carecer de informações que poderiam suprir essas perguntas.
Um modelo um pouco mais sofisticado poderia incluir informações como:

  • Descontos => comprador utilizou alguma promoção
  • Endereço do pagamento do cartão
  • Endereço de entrega
  • Itens
    -- Nome/Descrição
    -- Quantidade
    -- Preço unitário
    -- Informação adicional
  • Frete

Gostei demais da apresentação... bem escrita e com linha de raciocínio excelente.
Espero ver em breve modelo mais robusto.

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Olá SamuelDias

É um prazer receber seu feedback construtivo! Estou muito feliz que você tenha gostado da demonstração. Seu conselho é valioso e mostra uma perspectiva muito cuidadosa, que eu realmente aprecio.

Você destaca alguns pontos, como incluir detalhes sobre histórico de compras, descontos e endereços. São ótimas ideias e irei levá-las em consideração para tornar o modelo ainda mais robusto e abrangente.

Muito obrigado pela sua contribuição e incentivo. Compartilharei uma atualização em breve e adoraria ouvir sua opinião novamente!

Um grande abraço,
Guilherme Macanhan