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renangpaiva
1 min de leitura ·

Existem golpes "impossiveis" de serem rastreados?

Recentemente meu pai foi a uma loja comprar alguns móveis pra casa e perdeu sua carteira na loja. Uma semana depois ele começou a receber ligações sobre possiveis empréstimos que tinham sido feitos no nome dele e que alguem tinha sacado dinheiro no nome dele, ate conseguiram criar uma conta em outro banco para transferir o dinheiro. Ele fez o b.o e até houve investigação na loja e no banco, mas o máximo que conseguiram foi uma foto borrada do rapaz no banco, até hoje esta com problema. Provavelmente esta sendo usando alguma conta laranja de banco, e ate foi comentado pelo policial que o dinheiro tinha sido transferido pra uma conta cripto. Minha pergunta é se realmente é impossível de rastrear isso mesmo com as ferramentas certas ou se temos que arcar com uma investigação mais cara pra ir mais a fundo?

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Wellington79

Entra com um advogado para inverter o ônus da prova.
Seu pai não fez essas transações, o banco autenticou um farsante como o verdadeiro titular da conta, a imagem borrada é uma prova boa que o banco não toma nenhum cuidado em saber quem são seus clientes ou quem adentra o recinto.
O banco que prove que foi realmente seu pai que fez as transações.
Outra coisa, tente fazer grandes empréstimos e veja a dificuldade para tal, acredito que teve ajuda de algum funcionário.
Tente sacar uma quantia pouco maior de milhares de reais, você tem que avisar antes, etc.
Esse cara consigou tudo fácil não acha?

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Se o cara foi burro e transferiu o dinheiro para uma exchange ( Binance, Bipa, OKX, Bitso, etc. ) é possível rastrear a conta dele dentro da Exchange, mas eu duvido que vão achar os dados REAIS dele dentro da corretora ( embora valha a pena tentar. ), já que, como você disse, ele utilizou conta lara pra transferir o dinheiro inicialmente.