Polícia Federal investiga fintechs brasileiras que movimentaram mais de 7 bilhões de reais para organizações criminosas

As empresas InovePay e T10 Bank operavam sem autorização do Banco Central e facilitavam atividades ilícitas utilizando contas clandestinas dentro do sistema bancário oficial.

Essas contas, anunciadas como “invisíveis” ao sistema financeiro, não apareciam em registros oficiais e estavam protegidas contra bloqueios, penhoras e rastreamento, permitindo que facções criminosas e empresas com problemas jurídicos e fiscais movimentassem grandes somas de dinheiro sem serem detectadas. Elas funcionavam como “contas bolsões”, sem conexão direta entre remetentes e destinatários, dificultando a identificação das partes envolvidas nas transações.

A operação também impactou os bancos Rendimento e B2, que prestavam serviços para essas fintechs.