IA da Receita Federal detecta fraude de 700 milhões de reais envolvendo moedas digitais

A plataforma está sendo desenvolvida no contexto do Projeto Analytics e já tem demonstrado “resultados significativos” em várias áreas da administração tributária.

Em um dos casos, foi identificado um esquema em potencial que envolvia a movimentação de grandes somas por empresas de fachada, com o objetivo de adquirir moedas digitais. Foram detectadas operações de importação e remessas internacionais que apresentavam fortes indícios de irregularidades fiscais e possível envolvimento em outros crimes.

A plataforma utiliza algoritmos de IA e análise de redes complexas, o que potencializa a análise de dados fiscais, permitindo uma detecção mais eficiente de fraudes e ilegalidades.

Além disso, essa tecnologia oferece maior segurança na tomada de decisões e aumenta a produtividade das atividades de fiscalização.